Legea Nr. 129/2019 Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului (LIVRARE: 7 ZILE)

Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

La comandă

Livrare în decurs de 7 zile!

Vă mai recomandăm

 Zidane

Colecția Fotbaliști Celebri

199,00 MDL
   Forța Gândirii Pozitive (LIVRARE: 15 ZILE)

Norman Vincent Peale

400,00 MDL
Arta subtilă a nepăsării (LIVRARE: 15 ZILE)

MARK MANSON

392,00 MDL

Descriere

Legea Nr. 129/2019 Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului, Hotca Adrian


 
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.

Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:
  • Reglementarea institutiei beneficiarului real;
  • Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);
  • Suprimarea actiunilor la purtator;
  • Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;
  • Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
  • Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Mai multe informații

Limba: Română
Pagini: 352
Apariția: 2019
Coperta: Copertă moale
Dimensiuni: 15 x 20 cm